Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 декабря 2023 г.
-место: не применимо (заочное голосование),
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо (заочное голосование),
-почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».
-адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
2.Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
3.Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
5.Утверждение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
6.Утверждение Устава АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
7.Утверждение Положения о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
8.Утверждение Положения о Правлении АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
9.О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Итоги голосования:
ЗА – 24 041 132| 99,99938%*;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 150 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям –0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» с даты принятия настоящего решения.
По вопросу повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 2 Собрания не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня № 3: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Итоги голосования:
ЗА – 24 041 032 | 99,99896%*;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 250 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» с даты принятия настоящего решения.
По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 4 Собрания не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня № 5: Утверждение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Итоги голосования:
По кандидатуре Акционерного общества «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ»):
ЗА – 24 039 807 | 99,99386%*;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 475 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»):
ЗА – 100 | 0,00042%*;
ПРОТИВ – 24 038 407 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 2 775 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Утвердить аудиторской организацией АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»:
Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (АО ДРТ) (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, КПП 771001001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020384.
По вопросу повестки дня № 6: Утверждение Устава АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 24 041 182 | 99,99958%*;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Утвердить Устав АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 7: Утверждение Положения о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 24 041 032 | 99,99896%*;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 250 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 8: Утверждение Положения о Правлении АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 24 041 182 | 99,99958%*;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
8. Утвердить Положение о Правлении АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
По вопросу повестки дня № 9: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 1 Собрания не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола – 20.12.2023, номер протокола - Протокол № 03/2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 21.12.2023г.